В результате неверного указания ИНН получателя, банк зачислил платеж в пользу иного лица, чем причинил убыток плательщику. За взысканием убытка на сумму более 2,1 млн рублей с ПАО «Банк ВТБ» обратилось ООО «Ю-Профит» в арбитражный суд, первая инстанция которого в удовлетворении иска отказала. Решение арбитражного суда города Москвы отменила апелляционная инстанция, которая удовлетворила иск полностью, а также присудила взыскать с банка 36,5 тыс. рублей судебных расходов. Окружной суд отменил это решение, оставив в силе решение суда первой инстанции. Истец обратился с жалобой в Верховный Суд....

Общество «Сибирская инвестиционная группа» подало иск к ПАО «Банк ВТБ». В своем заявлении истец указал на незаконность и заградительный характер взимаемой банком комиссии за совершенные переводы средств в пользу физического лица. Заявленная неправомерной комиссия составила 2,08 миллиона рублей. Три судебные инстанции иск оставили без удовлетворения. С жалобой на вынесенные решения «Сибирская инвестиционная группа» обратилась в Верховный Суд РФ. В ходе рассмотрения дела было установлено, что общество «Сибирская инвестиционная группа» и ОАО «Банк Москвы» заключили договор банковского счета в...

Конкурсный управляющий в деле о банкротстве ЗАО «Вашъ финансовый попечитель» подал заявление в АО «Альфа-Банк» с требованием признать недействительным начисление комиссии за платеж в пользу гражданина на сумму более одного миллиона рублей и применение последствий недействительности сделки с взысканием на 195 тысяч рублей. В удовлетворении данных требований управляющему было отказано со стороны трех судебных инстанций. По мнению управляющего, суды вынесли свои решения с нарушением норм права, потому он подал жалобу в Верховный Суд. Причиной спора стал тот факт, что сумма комиссии за перевод...

Общество «Медицинский центр «Димарк Проф» подало иск к ПАО «Сбербанк России» в связи с неправомерным, по мнению истца, повышением кредитной ставки и с оспариванием возникшей в связи с этим задолженности по кредиту с государственной поддержкой на сумму 2.29 млн рублей. Сбербанк посчитал состоявшуюся реорганизацию получателя займа нарушением льготных условий кредитования по причине неопределенности в отношении сохранения численности работников. Ответчик получил поддержку судов трех инстанций, но Верховный Суд отменил их решения. В качестве третьих лиц к делу были привлечены Минэкономразвития...

Индивидуальный предприниматель Игорь Какаулин подал иск в Арбитражный суд Томской области о взыскании с общества «Вертикаль» неосновательного обогащения на сумму 1,85 миллиона рублей и о взыскании этих убытков к ПАО Банк ВТБ и ПАО «Сбербанк России». Причиной стала несостоявшаяся сделка, для которой была зарегистрирована подменная компания, с названием уже существующего общества. Таким образом, используя иной расчетный счет в банке, эта компания незаконно завладела средствами предпринимателя. В итоге, решение об определении ответственного перед плательщиком лица принимал Верховный Суд РФ....

Уральский банк реконструкции и развития подал иск о признании недействительным решения налоговой инспекции о привлечении банка к ответственности за нарушение по уплате налога в ходе применения международных соглашений об исключении двойного налогообложения. Три судебные инстанции иск удовлетворили. Налоговый орган подал жалобу в Верховный Суд, так как посчитал, что решения приняты с нарушением норм налогового законодательства. Как выяснилось из материалов дела, при проведении выездной налоговой проверки был составлен акт о нарушении положений ряда статей Налогового кодекса РФ ...

Правительство предлагает внести поправки в закон о нотариате с целью борьбы с использованием нотариальных операций для установления правомерности незаконных доходов. Применение нотариальных исполнительных надписей позволяет российским гражданам и юридическим лицам проводить финансовые операции с целью легализации денег. Документом предложены меры по исключению таких злоупотреблений, соответствующий проект закона поступил на рассмотрение в Государственную Думу. В настоящее время для совершения исполнительной надписи в интересах иностранного лица или организации по договору займа нотариусу...

Министерство юстиции предложило изменения в законодательство, предусматривающие введение новых штрафов для коллекторских агентств и кредиторов, которые не выполняют свои обязанности и требования, установленные законом при взыскании долгов. В таких случаях документом предлагается установить максимальный размер штрафа в 500 тысяч рублей и возможность дисквалификации должностных лиц. Инициатива опубликована на портале проектов нормативных правовых актов. Решение вызвано необходимостью ужесточения мер ответственности за несоблюдение закона коллекторами, которые нарушают порядок взаимодействия с...

Признать недействительными сделки с переходом права требования по платежам в рамках кредитного договора ОАО «Карпинского электромашиностроительного завода» («КЭМЗ») в судебном порядке попыталось ООО «1 Капитал», являющееся акционером общества. Иск был адресован ООО «Электромаш» и ПАО «Московский кредитный банк». В рамках дела иск был удовлетворён частично по требованиям, заявленным к «Электромашу». Требования к банку удовлетворены не были. Жалобу в Верховный Суд направил «Электромаш» со ссылкой на допущенные в ходе судебного рассмотрения существенные нарушения норм права....

Вице-спикер Государственной Думы, депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов, представил законопроект о продлении срока уведомления гражданами банка о потере денежных средств вследствие мошеннических действий. Согласно документу, клиентам будет позволено сообщать об утрате в срок не более 60 дней со дня обнаружения утраты денежных средств вместо существующих двух дней. Предусмотренное проектом закона изменение, вносимое в Федеральный закон «О национальной платёжной системе», направлено на усиление защиты клиентов от мошенничества и даёт дополнительное время для обнаружения и разрешения подобных...