Правительство предлагает внести поправки в закон о нотариате с целью борьбы с использованием нотариальных операций для установления правомерности незаконных доходов. Применение нотариальных исполнительных надписей позволяет российским гражданам и юридическим лицам проводить финансовые операции с целью легализации денег. Документом предложены меры по исключению таких злоупотреблений, соответствующий проект закона поступил на рассмотрение в Государственную Думу. В настоящее время для совершения исполнительной надписи в интересах иностранного лица или организации по договору займа нотариусу должно быть представлено подтверждение об операции по передаче денег со стороны банка. Такой же порядок предложено распространить на российских граждан и юридических лиц. Это связано с тем, что выявлены случаи подозрительных операций, где российские компании или граждане являются участниками фиктивных сделок займа.
Предложенные проектом закона №
451230-8 поправки предусматривают ужесточение контроля и требований к проведению данных операций, чтобы предотвратить возможные мошеннические схемы. В результате Правительство планирует укрепить борьбу с финансовыми преступлениями и защитить интересы российских граждан и компаний.
Предлагается включить в статьи 59-1 и 91-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате возможность для нотариуса проверять достоверность информации, указанной в документах о передаче денег. Такие изменения позволят обезопасить интересы заемщиков и предоставить им дополнительные гарантии при надлежащей проверке документов.
В случаях когда банк, который должен выдать подтверждение перевода денежных средств, был ликвидирован, такое подтверждение может быть получено от его правопреемника.
Внедрение указанного механизма является необходимостью для предотвращения возможных злоупотреблений и мошенничества. Введение указанных правил позволит снизить финансовые и имущественные потери, связанные с неправомерным получением исполнительных надписей на основании подложных документов.
Ранее LegemNews.Ru сообщали о публикации законопроекта, разработанного Министерством юстиции,
о необходимости подтверждения банком передачи займа по нотариально заверенному договору в отношении российских граждан и организаций при взыскании по исполнительной надписи. Документ был размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Автор:
Нештатный Ли Си Цын