Минюст предложил ввести процедуру подтверждения банком выдачи займа по нотариально заверенному договору

Оградить нотариат от рисков в операциях по отмыванию денег предлагает Министерство юстиции. Предложенный законопроект проходит общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Он нацелен на ограждение нотариата от участия в легализации незаконно полученных средств в рамках взыскания по нотариально заверенному договору займа.
 
При взыскании задолженности по договору займа с нотариальным удостоверением, одним из участников которого выступает зарубежная компания или гражданин иностранного государства, сейчас нужно подтвердить передачу средств банковским документом. Это требуется для получения исполнительной надписи.
 
Аналогичных действий для договора с участием российских граждан и юридических лиц не предусмотрено. Это предоставляет возможность осуществления подозрительных действий, включая легализацию средств.
 
Минюст выступает с инициативой, опубликованной на портале нормативных правовых актов, о распространении требования по предъявлению нотариусам банковского документа о передаче средств при получении исполнительных надписей по всем договорам займа.
 
Для исключения оборота поддельных бумаг может быть разработан регламент проверки документов или выдача их в электронной форме.
 
Ранее LegemNews.Ru сообщали о принятии закона о единых правилах создания архивов нотариальных документов. Ранее государство не принимало участия в регулировании данной сферы. Формирование архивов происходило по опыту регионов и органов местного самоуправления.

Автор: спецкор Зина Фруктова