Депутаты Государственной Думы приняли законопроект по внедрению новых инструментов для оценки риска вовлечения организаций и индивидуальных предпринимателей в подозрительные операции. Он инициирует формирование при Центробанке РФ информационной платформы «Знай своего клиента». На ней в постоянном режиме банковские организации будут получать данные о клиентах и контрагентах для реализации в их отношении процедур по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Распределение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет производиться на три группы в...