Государственная Дума ратифицировала международный договор, объединяющий страны СНГ в борьбе с легализацией доходов, которые были получены преступным путем. Подписание документа состоялось в Республике Беларусь 15 октября 2021 года. Он пришел на смену идентичному по значению соглашению между странами Содружества Независимых Государств, заключенному в 2007 году.
В рамках законопроекта №
200743-8 Госдума произвела ратификацию договора между государствами СНГ. Тема соглашения — создание участниками содружества максимально эффективных условий для препятствования отмыванию (легализации) криминальных доходов, финансовой поддержке терроризма, а также преступному распространению вооружений массового поражения.
Смысл нового соглашения состоит в усовершенствовании правовых аспектов взаимного сотрудничества стран, входящих в содружество, относительно процессов борьбы с легализацией полученных преступным путем доходов, терроризмом и распространением вооружений массового уничтожения.
Обновленный договор затрагивает такие важные нюансы, как принципы и условия обмена данными, ответы на запросы, конфискация полученных преступным путем доходов. Реализация сотрудничества подразумевает всестороннюю правовую поддержку и содействие, осуществление оперативных розыскных мероприятий, признание противоправной деятельности причастных к осуществляемым преступлениям отдельных лиц, формирований и организаций.
Ранее LegemNews.Ru сообщали о том, что депутаты предлагают
дополнить новыми правилами процесс регистрации предпринимательской деятельности. Проект закона также включает порядок исключения ИП и юридических лиц из соответствующих реестров, если они попали в круг лиц, причастных к незаконной деятельности в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Автор:
спецкор Зина Фруктова