Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 218-ФЗ внесены изменения в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, относящихся к правонарушениям в области валютного законодательства. Административная ответственность предусмотрена за невыполнение обязательств по предоставлению своевременной отчетности по счетам в зарубежных банках и финансовых организациях. Среди нововведений ответственность за невыполнение репатриации выручки по внешнеторговому договору, несоблюдение обязательств в отношении сроков и отказа от предоставления отчетов по движению средств....

Новый законопроект, разработанный Министерством юстиции Российской Федерации, направлен на блокировку исполнения судебных решений по подозрительным искам. По текущему законодательству приостанавливать реализацию решений суда можно только на основании судебного постановления, подтверждающего мошенничество в составе подобных исков. На разбирательства по делам фиктивных должников могут уходить месяцы, чем и пользуются недобросовестные взыскатели для реализации мошеннических схем. Фиктивные долги используют для ухода от уплаты налогов, вывода средств за границу, легализацию «грязных» денег и...