Календарь новостей
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


Мы в интернете

Нравится сайт?


Законодатели вводят штрафы за сокрытие информации о получателях финансовых услуг

Законодатели вводят штрафы за сокрытие информации о получателях финансовых услуг
Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект, который вводит штрафы для финансовых организаций при непредставлении в Федеральную налоговую службу РФ информации о клиентах, включая выгодоприобретателей и контролирующих их лиц.
 
Штраф 300 тысяч рублей будет грозить компании, которая пропустила сроки представления в ФНС сведений о клиентах в статусе нерезидентов. По 25 тысяч рублей за выявленный факт будут штрафовать в случае представления неполных или неточных сведений. А санкция в 100 тысяч рублей призвана наказать за подачу искаженной информации.
 
Финансовые организации освободят от штрафов, если причиной нарушения стало непредставление или сообщение неверной информации со стороны клиента. Для последних в законопроекте №1171868-7 также содержатся санкции. Штрафы 10 и 25 тысяч рублей ожидают граждан и юридических лиц соответственно, если при подписании договора они сообщили о себе неверные или неполные сведения. В случаях умышленного сокрытия или искажения данных штрафы вырастут вдвое — до 20 и 50 тысяч рублей за каждый выявленный факт.
 
Ранее LegemNews.Ru сообщали подробности о правилах получения согласия на обработку персональных данных. В соответствии с разъяснениями Центробанка РФ и Роскомнадзора, финансовые организации должны заключать с клиентами дополнительные соглашения на обработку персональных данных, если планируют использовать их не только для исполнения договора, но и в других целях.

Автор: спецкор Зина Фруктова
Юридическая помощь предпринимателям

Другие новости