Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект, который вводит штрафы для финансовых организаций при непредставлении в Федеральную налоговую службу РФ информации о клиентах, включая выгодоприобретателей и контролирующих их лиц.
Штраф 300 тысяч рублей будет грозить компании, которая пропустила сроки представления в ФНС сведений о клиентах в статусе нерезидентов. По 25 тысяч рублей за выявленный факт будут штрафовать в случае представления неполных или неточных сведений. А санкция в 100 тысяч рублей призвана наказать за подачу искаженной информации.
Финансовые организации освободят от штрафов, если причиной нарушения стало непредставление или сообщение неверной информации со стороны клиента. Для последних в законопроекте №
1171868-7 также содержатся санкции. Штрафы 10 и 25 тысяч рублей ожидают граждан и юридических лиц соответственно, если при подписании договора они сообщили о себе неверные или неполные сведения. В случаях умышленного сокрытия или искажения данных штрафы вырастут вдвое — до 20 и 50 тысяч рублей за каждый выявленный факт.
Ранее LegemNews.Ru сообщали подробности
о правилах получения согласия на обработку персональных данных. В соответствии с разъяснениями Центробанка РФ и Роскомнадзора, финансовые организации должны заключать с клиентами дополнительные соглашения на обработку персональных данных, если планируют использовать их не только для исполнения договора, но и в других целях.
Автор:
спецкор Зина Фруктова