Законопроект о расширении прав таможни в рамках контроля за выводом капитала получил одобрение от Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. Согласно пакету изменений, предложенных к внесению в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, таможенные органы могут получить полномочия на ведение предварительного расследования в рамках уголовных дел в области вывода капитала. Таможенные органы, выполняющие функции органов валютного контроля, сейчас не участвуют в предварительном расследовании данных уголовных дел. Это полномочие реализует МВД, что, по мнению авторов...

Министерство юстиции России подготовило изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный Кодексы РФ, смягчающие ответственность за преступления в налоговой сфере. Подготовка законопроекта велась в рамках поручения главы государства. Проект соответствующего закона опубликован для общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. Документ нацелен на смягчение уголовной ответственности при нарушении законов, регулирующих правила уплаты налогов. Ожидается, что вносимые в законодательство изменения позволят снизить негативное воздействие на отечественную экономику случаев...

Арбитражный управляющий допустил сделку, в результате которой были выведены активы должника. Суд присудил взыскать с него убытки в объеме выведенной из конкурсной массы суммы. Это решение отменила апелляция, ее поддержала кассационная инстанция. Но Верховный Суд подтвердил выводы суда первой инстанции. Дело о банкротстве фабрики «Восход» инициировано по заявлению в 2014 году. В ходе банкротства, назначенный управляющим Николай Горбунов проигнорировал сделку, в результате которой часть имущества была выведена. По ранее выданным обществу «Вестник» векселям на 68,8 миллиона рублей фабрика...

На рассмотрение депутатов внесен проект постановления Государственной Думы РФ, предусматривающий амнистию для бизнесменов, которые были осуждены впервые за экономические преступления малой и средней тяжести. Авторский коллектив проекта в лице членов партии «Справедливая Россия» уверены, что реализация данной меры положительно скажется на деловом климате в стране. Согласно проекту постановления Государственной Думы РФ под амнистию могут попасть предприниматели, ранее осужденные по ряду статей Уголовного кодекса РФ. В их числе статьи 159, 160, 171, 177, 180, 199, 201 и некоторые другие,...

Решение о взыскании убытков с председателя правления банка апелляционный суд отменил, так как во время вступления решения в законную силу не действовал приговор по уголовному делу, а его использовали как доказательство для взыскания убытков. С этим не согласился Верховный Суд Российской Федерации. Ряд крупных кредитов на общую сумму 420 миллионов рублей выдал «Банк Советский» в период с 2012 по 2013 годы. Спустя некоторое время банк вступил в процедуру банкротства, конкурсным управляющим было назначено Агентство по страхованию вкладов. Анализируя сделки банка, АСВ выявило ряд убыточных...

Недоимку в размере 690 млн рублей во время проверки в 2014 году выявила ФНС у ООО «ТрансСтромСервис». Помимо долга, налоговики обязали организацию уплатить также пеню еще на 160 млн рублей. Компания пыталась оспорить решение, но попытка не увенчалась успехом. В 2019 году гендиректора ООО «ТрансСтромСервис» суд приговорил к лишению свободы сроком на два года. Причиной стало уклонение от уплаты налогов. А далее ИФНС подала гражданско-правовой иск о взыскании с директора 850 млн рублей, то есть общей суммы недоплаченных налогов и пени....

С предложением организовать принудительные работы для осужденных у индивидуальных предпринимателей выступило Министерство юстиции России. В ведомство регулярно поступают запросы на привлечение осужденных к работам у индивидуальных предпринимателей. В основном это необходимость в разнорабочих, дворниках, грузчиках или на подсобных работах. При наличии специальности отрабатывать положенные часы можно на швейном производстве, в строительстве, сфере услуг или на транспорте. Данный проект закона предполагает внесение изменений в Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Решение о том, где и как будет...

Бывший генеральный директор АО «Мослифт» добровольно исполнил решение налогового органа, хотя должен был оспорить его. Данные действия должностного лица неблагоприятным образом сказались на компании, посчитал истец АО «Мослифт», но Арбитражный суд города Москвы отклонил требования. В 2020 году налоговики проверили в АО «Мослифт» выездную проверку. По ее результатам с компании было взыскано 645 миллионов рублей за период 2014 и 2015 годов. Виновным в этом истец в лице компании посчитал бывшего гендиректора Леонида Гущина, который руководил компанией с весны 2015 до февраля 2017 года. В...

Начиная с 12 июля 2021 года вступают в действие обновленные статьи 195 и 196 Уголовного кодекса РФ. Статьи касаются ответственности, предусмотренной за неправомерные деяния в ходе процедуры банкротства и преднамеренного признания финансовой несостоятельности с использованием должностных полномочий. В соответствии с новой редакцией неправомерные действия, зафиксированные впервые, будут караться штрафами от 500 тысяч до 2 миллиона рублей или отбыванием в местах заключения до трех лет. Если данные деяния совершены с использованием служебного положения, то штраф составит до двух миллионов рублей,...

В третьем завершающем чтении депутаты Государственной Думы России приняли законопроект об установлении мер уголовной ответственности при использовании поддельных средств идентификации в ходе маркирования продукции. Изменения будут внесены в статью 171.1 Уголовного кодекса РФ и коснутся изготовления, покупки, хранения и транспортировки, а также реализации товаров, помеченных фиктивными средствами идентификации. В качестве мер ответственности за изготовление и продажу продукции с фиктивными контрольно-идентификационными метками вводят наказание в форме штрафа в пределах 300 тысяч рублей или...