Регламент по направлению запросов в зарубежные организации с целью получения от них информации о бенефициарах подготовил Росфинмониторинг. На портале рассмотрения нормативных правовых актов появился соответствующий проект правительственного постановления для текущего обсуждения и антикоррупционной экспертизы. В соответствии со статьей 6.1 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридические лица по запросу от Налоговой службы или Росфинмониторинга должны предоставлять...