Верховный Суд России распределил средства залога на выплату налоговой задолженности банкрота
Законопроект об оценке условий труда рассмотрят парламентарии
Верховный Суд определил порядок расчета сроков исковой давности
Министерство финансов России предлагает поддержать малый бизнес при участии в государственных закупках
Как можно охарактеризовать вашу занятость?
Финансовые организации предложено штрафовать за отказ предоставить данные о клиенте
Законопроект, предлагающий установить ответственность для финансовых организаций за утаивание или частичное сокрытие данных о своих клиентах от Федеральной налоговой службы России, поступил на рассмотрение в Государственную Думу России. Предложение разработали в Правительстве России.
Ответственность предложено установить, если финансовые организации намеренно не предоставили или частично утаили сведения о клиентах, выгодоприобретателях или контролирующих лицах, а также в ситуации, когда данные лица по запросу организации предоставили частичные или недостоверные сведения о себе или иных лицах.
В качестве мер ответственности предложен штраф. За данное нарушение в отношении клиента в статусе физического лица он предложен на уровне 20 тысяч рублей, юридического лица – 50 тысяч рублей. Взимание штрафа разрешено по каждому выявленному нарушению.
Максимальный штраф в сумме 300 тысяч рублей предложен при утаивании данных о клиентах-нерезидентах.
Законопроект направлен на противодействие сокрытию доходов и уклонению от уплаты налогов. Об этом свидетельствует пояснительная записка к данному законопроекту.
Ранее LegemNews.Ru сообщали о другом законопроекте по изменению правил привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих финансовые организации.
Автор: спецкор Зина Фруктова
Ответственность предложено установить, если финансовые организации намеренно не предоставили или частично утаили сведения о клиентах, выгодоприобретателях или контролирующих лицах, а также в ситуации, когда данные лица по запросу организации предоставили частичные или недостоверные сведения о себе или иных лицах.
В качестве мер ответственности предложен штраф. За данное нарушение в отношении клиента в статусе физического лица он предложен на уровне 20 тысяч рублей, юридического лица – 50 тысяч рублей. Взимание штрафа разрешено по каждому выявленному нарушению.
Максимальный штраф в сумме 300 тысяч рублей предложен при утаивании данных о клиентах-нерезидентах.
Законопроект направлен на противодействие сокрытию доходов и уклонению от уплаты налогов. Об этом свидетельствует пояснительная записка к данному законопроекту.
Ранее LegemNews.Ru сообщали о другом законопроекте по изменению правил привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих финансовые организации.
Автор: спецкор Зина Фруктова
