Центральный Банк России и Министерство юстиции России готовят законопроект, который запретит осуществлять переводы денег по исполнительным листам на зарубежные счета. Для получения возмещения организация или гражданин должны открыть счет в отечественном банке. В случае принятия этого законопроекта новые стандарты будут действовать также в отношении нерезидентов.
Пакет поправок начали разрабатывать еще в 2019 году. Документ в первоначальной редакции не прошел согласование в Правительстве РФ из-за отсутствия комплексного подхода к ситуации.
Цель внесения поправок в законодательство, по мнению Министерства юстиции РФ, заключается в снижении уровня оттока средств к недобросовестным взыскателям, которые таким образом уводят деньги, избегая налогообложения. Центральный Банк России не комментирует предложение по ограничению зарубежных переводов, но подтверждает ведение работы по борьбе с сомнительными операциями по выводу средств по исполнительным листам.
Тема таких денежных переводов по исполнительному листу активно поднималась с 2017 года. Тогда была вскрыта схема по выводу активов от отечественной компании к зарубежному контрагенту по судебному решению в связи с наличием долга. Перевод банк должен был осуществить по исполнительному документу. Помимо судебных решений в число исполнительных документов в Российской Федерации также входят исполнительные нотариальные надписи и решения, принятые комиссиями по трудовым спорам.
Автор:
спецкор Зина Фруктова