В парламент поступил на ратификацию международный договор о противодействии обороту преступных средств

Законодательный проект о ратификации Договора стран СНГ, направленного на борьбу с легализацией преступных доходов, спонсирования террористических групп и оружия массового поражения, поступил на рассмотрение в Государственную Думу.  Инициатива по документу исходит от Президента РФ. Договор подписан в Белоруссии осенью 2021 года.
 
В нем установлен взаимный порядок обмена сведениями между государствами по указанным вопросам и регламент по конфискации денежных средств, при получении которых был использован незаконный способ их получения. Запланирована многосторонняя юридическая помощь, реализация оперативных мероприятий и взаимное признание субъектов, которые имеют отношение к террористическим объединениям или незаконному обращению вооружения.
 
Ратификация договора законодательным проектом № 200743-8 проходит в рамках закона «О международных договорах РФ». Он заменит предыдущий документ стран Содружества, который был принят в 2007 году.
 
Ранее LegemNews.Ru сообщали о принятии Госдумой закона о внедрении новых инструментов для оценки риска вовлечения организации или ИП в подозрительные финансовые схемы. Нововведение включает создание при Центральном Банке РФ новой информационной платформы для обмена данными об участниках бизнес-процессов.

Автор: спецкор Зина Фруктова