На рассмотрение в Государственную Думу России внесен законопроект о разработке и внедрении единой информационной системы оценки рисков для банков и кредитных организаций. В ней будет аккумулироваться информация об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые были заподозрены или замечены в проведении подозрительных операций. В соответствии с законопроектом № 1064272-7 база данных «Знай своего клиента» будет функционировать на базе Центрального Банка России и включать данные о клиентах, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые будут разделены по трем зонам...

Министерство экономического развития Российской Федерации в рамках программы реформирования государственного контроля и надзора, названной «регуляторной гильотиной», внесло на рассмотрение в Государственную Думу России проект закона по оптимизации процедур аккредитации организаций и индивидуальных предпринимателей на право заниматься определенными видами деятельности и производить некоторые товары. Законопроект предусматривает возможность проведения, в рамках аккредитации, удаленной оценки с привлечением устройств для видеосвязи. В случае проведения свидетельской оценки допускается проведение...